Theo điều tra ban đầu, bà Thúy mua nhiều thửa đất, nhờ người khác đứng tên để thực hiện các dự án bất động sản tại TP Bà Rịa. Đối tượng cũng trực tiếp liên hệ cơ quan chức năng xin đầu tư khu dân cư, dự án và giao dịch với khách hàng trong việc bán nền đất.
Mặc dù biết rõ dự án bất động sản Kim Dinh 2 chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, bà Thúy vẫn cố tình đưa ra thông tin không chính xác nhằm tạo lòng tin, dẫn đến việc nhiều người đặt cọc mua đất. Để tăng thêm độ tin cậy, bà Thúy thông qua ông N.M.L và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển L.W ký hợp đồng cam kết/hứa chuyển nhượng nền đất để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đã có hai khách hàng đặt mua ba nền đất, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện các cam kết như thỏa thuận.
Hiện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của La Thanh Thúy tại một dự án khác trên địa bàn TP Bà Rịa.
