Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/5, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) mức án 19 năm 6 tháng tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Cùng vụ án, 10 bị cáo khác bị tuyên các mức án từ 1 - 17 năm tù.
Ngoài ra, tòa cũng tuyên toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án đều vô hiệu, hủy bỏ các giao dịch thế chấp, sang tên sở hữu nhà, đất giữa các bị cáo và người liên quan. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả cho chính chủ.
Theo cáo trạng truy tố, thông qua các trang web mua, bán bất động sản, Vũ Quý Lãm (36 tuổi, quê Hải Dương, là cựu công an viên) tìm hiểu thông tin về chủ đất rồi liên hệ, giả danh là người mua đất, cùng 11 đồng phạm nêu trên thực hiện lừa đảo với hai thủ đoạn chính.
Thứ nhất, Lãm lên các trang web bất động sản, tìm người muốn bán đất, sau đó tự liên lạc với tên giả, nói có nhu cầu mua. Ông ta yêu cầu bên bạn gửi ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để kiểm chứng, nhưng thực chất là thu thập thông tin để làm sổ đỏ giả.
Khi gặp chủ đất, Lãm nhân lúc họ không để ý đã tráo sổ đỏ thật bằng sổ giả mình chuẩn bị sẵn.
Khi có sổ đỏ thật trong tay, Lãm phân công các đồng phạm làm giả CMND, hộ khẩu của chủ đất, đóng giả làm chủ đất và ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác.
Thứ hai, Lãm tự giới thiệu có khả năng vay tiền lãi suất thấp ở ngân hàng bằng hình thức thế chấp sổ đỏ. Sau khi người vay tiền đưa sổ đỏ cho Lãm, nhóm Lãm sẽ làm giả giấy tờ tuỳ thân của chủ đất rồi mạo danh chuyển nhượng hoặc thế chấp, vay ngân hàng.
| Bị cáo và người liên quan tại phiên tòa |
Trong các nạn nhân của đường dây tội phạm này có vợ chồng anh Lý Văn V. (42 tuổi, Hà Nội) bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng khi mua nhà đất của ông Lê Đức L. (63 tuổi).
Tiếp đến, nhóm này hẹn chủ đất đến một quán cà phê để nói chuyện. Tại buổi gặp mặt, người đại diện của ông L. đưa cho nhóm Lãm xem sổ đỏ, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã đánh tráo lấy sổ đỏ thật.
Thời gian sau, nhóm Lãm thuê bị cáo Đinh Đức Hiệp giả danh là ông L. để làm các giấy tờ tùy thân gồm CMND, sổ hộ khẩu giả .
Cáo buộc cho rằng, do có nhu cầu mua đất nên vợ chồng anh V. (ở Hà Nội) đã liên hệ với nhóm Lãm. Hai bên thỏa thuận, giá bán mảnh đất là 3,2 tỷ đồng. Theo hướng dẫn của Lãm, Hiệp giả danh ông L. đến nhà anh V. ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Vợ chồng anh V. đã thanh toán đủ số tiền trên cho nhóm Lãm.
Đến ngày 3/1/2020, vợ chồng anh V. mang sổ đỏ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm làm thủ tục sang tên thì mới biết, nhà ông L. có đơn đề nghị tạm thời ngừng giao dịch thửa đất trên.
Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn trên, Lãm cùng đồng phạm thực hiện 11 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức và ngân hàng. Sau mỗi vụ trót lọt, Lãm chia cho mỗi đồng phạm từ 1,5 triệu đồng đến 400 triệu đồng.
Với hành vi của mình, Vũ Quý Lãm bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi phạm tội, Lãm bỏ trốn cơ quan điều tra tách vụ án, xử lý sau.
Trong vụ án, toàn tuyên 9 bị cáo về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", họ gồm: Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) bị phạt 19 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hậu (53 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) 17 năm tù; Lưu Thị Lượng (65 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) 13 năm tù; Vũ Xuân Thắng (46 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) 18 năm tù; Đinh Đức Hiệp (69 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) 17 năm tù; Ngô Thị Bạch Vân (72 tuổi, trú quận Ba Đình) 16 năm tù; Lê Thu Thảo (48 tuổi, trú quận Ba Đình) 16 năm tù; Nguyễn Đình Kiêu (64 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) 13 năm; Dương Thị Hòa (50 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) 8 năm tù.
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) bị phạt 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn bị cáo Phạm Văn Đồng (32 tuổi, trú huyện Hoài Đức) bị phạt một năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
