Do Kwon, doanh nhân tiền ảo người Hàn Quốc đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số đã "bốc hơi" khoảng 40 tỷ USD giá trị vào năm 2022, nhận tội vào ngày 12/8 (giờ Việt Nam) vừa qua với hai cáo buộc của Mỹ về âm mưu lừa đảo và lừa đảo qua mạng, theo Reuters.
Kwon, 33 tuổi, người đồng sáng lập công ty Terraform Labs có trụ sở tại Singapore và là người phát triển hai đồng tiền TerraUSD và Luna, đã đưa ra lời nhận tội tại một phiên điều trần ở New York trước Thẩm phán Paul Engelmayer.
Do Kwon. (Ảnh: CNN).
Động thái này trái ngược hoàn toàn với hồi tháng 1, khi ông phủ nhận mọi tội danh trong bản cáo trạng gồm 9 điểm, bao gồm lừa đảo chứng khoán, lừa đảo hàng hóa và âm mưu rửa tiền.
Ông bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư vào năm 2021 về sự ổn định của TerraUSD – một loại tiền ảo được quảng cáo là "stablecoin" (tiền ổn định giá) với mục tiêu duy trì giá trị ở mốc 1 USD. Kwon đã thừa nhận hai tội danh này theo một thỏa thuận với văn phòng Công tố Liên bang khu vực Manhattan, cơ quan đã khởi tố vụ án.
"Do Kwon đã lợi dụng những lời hứa hẹn về công nghệ và cơn sốt đầu tư xung quanh tiền ảo để thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử," Công tố viên Liên bang Manhattan Jay Clayton cho biết trong một tuyên bố.
Ông Kwon có thể phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm khi Thẩm phán Engelmayer đưa ra phán quyết vào ngày 11/12. Tuy nhiên, công tố viên Kimberly Ravener cho biết chính phủ đã đồng ý đề nghị một mức án không quá 12 năm, với điều kiện ông thể hiện sự hối cải và nhận trách nhiệm về hành vi của mình.
Kwon là một trong số nhiều "ông trùm" tiền ảo phải đối mặt với cáo buộc liên bang sau khi thị trường tiền kỹ thuật số lao dốc vào năm 2022, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt công ty.
Các công tố viên cáo buộc rằng khi TerraUSD trượt giá khỏi mốc 1 USD vào tháng 5/2021, Kwon đã trấn an các nhà đầu tư rằng một thuật toán máy tính có tên "Giao thức Terra" đã tự động khôi phục giá trị của đồng tiền.
Thế nhưng trên thực tế, họ cho biết ông đã bí mật dàn xếp với một công ty giao dịch tần suất cao để mua vào hàng triệu đô la token này, nhằm mục đích nâng giá một cách giả tạo.
Các công tố viên khẳng định rằng lời nói dối này và những tuyên bố sai sự thật khác đã lôi kéo cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đổ tiền vào các sản phẩm của Terraform. Điều này đã đẩy giá trị của Luna – một đồng tiền ảo truyền thống hơn có liên hệ chặt chẽ với TerraUSD – lên tới 50 tỷ USD vào mùa xuân năm 2022, trước khi tất cả sụp đổ.
Tại tòa, Kwon đã lên tiếng xin lỗi.
"Tôi đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về lý do đồng tiền lấy lại được mốc giá của nó, bằng cách không tiết lộ vai trò của một công ty giao dịch trong việc này," Kwon nói. "Những gì tôi đã làm là sai trái."
Trước đó vào năm 2024, Kwon đã đồng ý nộp phạt 80 triệu USD và bị cấm tham gia các giao dịch tiền ảo trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,55 tỷ USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.
Kwon đã bị giam giữ kể từ khi bị dẫn độ từ Montenegro vào cuối năm ngoái. Ông cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc ở quê nhà Hàn Quốc. Theo thỏa thuận nhận tội, các công tố viên sẽ không phản đối yêu cầu của Kwon về việc được chuyển về nước thụ án sau khi đã chấp hành một nửa bản án tại Mỹ.
