Theo đơn tố cáo của bà Trương Bạch Tuyết ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh , từ tháng 6 năm 2020, bà đã nhiều lần chuyển tiền cho một đối tác với tổng số lên tới hơn 130 tỷ đồng. Mục đích là để ký quỹ thành lập ngân hàng, với lời hứa hẹn là bà Tuyết sẽ được nằm trong danh sách cổ đông sáng lập.
"Họ có nói với tôi việc thành lập ngân hàng bình thường là không được phép nữa nhưng vì họ có một chuỗi quầy đổi tiền từ Bắc vào Nam nên được thành lập ngân hàng mà chỉ chuyên về đổi ngoại tệ. Cái này cả nước chưa có nên họ mới làm được" - bà Trương Bạch Tuyết cho biết.
