Cơ quan điều tra xác định có 17.000 hợp đồng, gần 500 bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 181 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, tổng số 201 bị can. Trong đó, có 34 bị can là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc.
Doanh nghiệp trong danh sách đều hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Không có đơn vị nào là doanh nghiệp đại chúng. Điều này khiến việc tìm thông tin về hoạt động thực sự của từng doanh nghiệp tương đối khó khăn, với ngay cả những người muốn tham khảo khi mua hợp đồng kỳ nghỉ.
