Ngày 19-2, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Khánh Hưng (47 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư LDG) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của Công ty LDG) về tội lừa dối khách hàng.
Bị can Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) bị bắt về tội "Lừa dối khách hàng"
Cáo trạng xác định năm 2010, Công ty CP Địa ốc Long Điền được thành lập. Đến năm 2015 đổi tên thành Công ty LDG do ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch HĐQT.
Tháng 11-2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (KDC) cho Công ty LDG với diện tích hơn 18 ha.
Đến tháng 4-2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng gần 13 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện KDC Tân Thịnh.
Tuy nhiên, từ tháng 5-2018 đến 8-2020, chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng gần 13 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; chưa được cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền giao đất; chưa được thuê đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhưng Công ty LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, lán trại.
Đồng thời, thi công xây dựng 488 căn nhà (198 căn biệt thự, 290 căn liên kế), 192 căn nhà đã thi công xong phần móng và công trình hạ tầng kỹ thuật.
Mặc dù vậy, từ tháng 5-2018 đến 3-2020, ông Liêm với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - tiếp thị của Công ty LDG đã ký 359 hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 359 khách hàng, đã thu của khách hàng từ 25%-95% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 533 tỉ đồng.
Một góc hơn 500 căn biệt thự, nhà liên kế trái phép
Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty LDG giấu thông tin khiến khách hàng không biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất, chưa được cho thuê đất, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.
Quá thời hạn nhưng không được nhận nhà, gần 260 khách hàng đã tố cáo công ty lên Công an tỉnh Đồng Nai.
Tiếp tay sai phạm
Cáo trạng xác định 5 nguyên lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) và chuyên viên Phòng TN-MT huyện Trảng Bom tiếp tay cho sai phạm của Công ty LDG.
Cả 5 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom); Nguyễn Hải Triều (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng QLĐT huyện); Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng QLĐT huyện); Nguyễn Văn Nhật Huy (48 tuổi, nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng QLĐT huyện) và Nguyễn Lan Hạnh (40 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng TN-MT huyện).
Theo cáo trạng, trong quá trình rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại dự án KDC Tân Thịnh, 5 người này đã phát hiện Công ty LDG có nhiều sai phạm.
Thế nhưng, các cán bộ đã không lập biên bản vi phạm hành chính để tham mưu cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, kịp thời ngăn chặn sai phạm của chủ đầu tư. Hành vi của họ là làm trái công vụ, tiếp tay cho Công ty LDG xảy ra nhiều sai phạm.
