Trưa 3-1, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và nhà riêng của nhà bà Chu Thị Thành ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Thành là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Trước đó, vào cuối tháng 12-2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra thông báo số 4224 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP Vinh, Nghệ An
Được biết, theo kết luận của TTCP công bố ngày 4-1-2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế BVMT phải nộp, dẫn đến từ năm 2018 - 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là hơn 3.287 tỉ đồng.
Cũng theo cơ quan thanh tra, từ năm 2017 đến 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc, và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, mượn số tiền hơn 7.485 tỉ đồng.
Đến thời điểm thanh tra, bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỉ đồng. Ông Chu Đăng Khoa là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Chu Thị Thành. Ông Chu Đăng Khoa (SN1982), có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".
Ngoài ra, tính đến tháng 4-2024, theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An thì Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước lớn nhất tỉnh Nghệ An, với số tiền lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.
Cảnh sát xuất hiện trước nhà bà Chu Thị Thành vào trưa ngày 3-1
Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ tháng 9-2001. Sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, theo thay đổi đăng ký gần nhất vào tháng 8-2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Thành. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và một cá nhân khác nắm 0,08%.
Sau hơn 20 năm thành lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này cũng là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, các công ty con khác tham gia sản xuất giấy, bao bì.
Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, bất động sản.
