Theo điều tra ban đầu, ngày 22-4, chị Trương Nguyễn H.L. (SN 2002, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị các đối tượng lừa đảo qua hình thức mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng iPhone trả góp và vay qua nhiều tài khoản ngân hàng khác.
Tổng số tiền chị L. bị chiếm đoạt lên đến gần 122 triệu đồng.
Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan công an.
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ chị L. mở ví trả sau trên Momo, chuyển tiền vào tài khoản "Quan Chay Phương Mai" với lời hứa hoàn tiền và nhận hoa hồng. Để tạo lòng tin, nhóm này còn chuyển vào ví của chị L. số tiền 8 triệu đồng để tất toán khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, về sau, chúng liên tục đưa ra lý do trì hoãn và cuối cùng cắt liên lạc.
Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án điều tra. Đầu tháng 5-2025, lực lượng chức năng xác định đối tượng chủ mưu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Khang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra Phan Anh Duy (SN 2003, trú huyện Giồng Trôm, Bến Tre), là người hỗ trợ Khang tạo mã QR để lừa đảo.
Ngày 9-5, hai tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã đến Cần Thơ và TP HCM để triệu tập Khang và Duy.
Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận tạo mã QR gửi cho Khang để hưởng hoa hồng từ các giao dịch lừa đảo.
Theo Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 1-2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
Riêng tại Đà Nẵng, có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.
