Ngày 4-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm An Tân (SN 1991, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân chủ động phòng ngừa
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa (tên đã được thay đổi) trú tại TP Hạ Long về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.
Theo đó, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội "Tinder" và "Zalo", chị Hoa có quen một tài khoản mang tên "SUN". Quá trình nói chuyện làm quen, người đàn ông này giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan thuộc Chính phủ.
Sau một thời gian nói chuyện, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương. Khi đã chiếm được lòng tin, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền. Do tin tưởng Dương, chị Hoa đã nhiều lần chuyển khoản tiền cho Dương với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng. Sau đó, đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Quá trình xác minh điều tra, lực lượng công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc với nạn nhân, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, nhiều khả năng sẽ còn những bị hại khác. Xét thấy cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Do đối tượng sử dụng mạng xã hội ẩn danh, nên việc xác định thông tin lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều tháng, lực lượng điều tra đã xác định được nhân thân lai lịch và nơi thường trú của Dương. Tuy nhiên, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển từ Bắc vào Nam khiến công tác đấu tranh chuyên án và truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
Tập trung truy vết đối tượng, ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng này tại một chung cư thuộc quận Long Biên, TP Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương khai tên thật là Phạm An Tân, SN 1991, trú tại thôn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Quá trình làm quen với chị Hoa, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỉ đồng.
Tân khai nhận thêm đã lừa đảo 7 phụ nữ khác trên các tỉnh từ Nam ra Bắc với tổng số tiền chiếm đoạt trên 8 tỉ đồng.
Ngoài ra, cũng với phương thức, thủ đoạn trên, Tân còn lừa đảo nhiều phụ nữ khác tại nhiều tỉnh thành và chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng án.
