Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.Hà Nội để xét xử bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”. Theo kết quả điều tra bổ sung trước đó, so với lần đầu, số bị hại tăng thêm 60 người (lên tổng cộng 10.123 bị hại).
Số tiền chiếm đoạt cũng tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, dùng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn điều lệ rồi bán cổ phần ảo cho nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Ảnh: VOV
Shark Thủy chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.
Sau khi bộ phận kinh doanh thuyết phục được các nhà đầu tư, Shark Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Đổi lại, nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.
Từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ thống Egroup đều đóng cửa, số lượng khách mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.
Do đó, Shark Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.
Bằng các thủ đoạn này, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Toàn bộ số tiền được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.
Đáng chú ý, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND TP.Hà Nội và TAND 12 khu vực trên địa bàn đã thụ lý, xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên quan đến các bị hại và 6 Công ty Egame.
Cục Cảnh sát kinh tế đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội và Chánh án TAND TP.Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định trong số nêu trên.TAND TP.Hà Nội sau đó ra quyết định hủy các bản án dân sự và quyết định công nhận thỏa thuận đương sự này.
