Viện KSND tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Việt Thắng - cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Trần Việt Thắng tại thời điểm bị cơ quan công an khởi tố.
Theo cáo trạng , năm 2011, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư - thương mại chợ Cầu Móng (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp), do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư.
Đến năm 2013, UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trên cho Công ty TNHH Việt Thắng, do ông Trần Việt Thắng làm Giám đốc. Dự án có diện tích hơn 34.800m2, tổng số vốn đầu tư trên 54 tỷ đồng.
Năm 2014, UBND tỉnh Hậu Giang bàn giao đất đợt 1 cho Công ty TNHH Việt Thắng với diện tích 17.886,7m2. Tuy nhiên, công ty này chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính với 8.232,4m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần diện tích đất còn lại công ty chưa thực hiện nghĩa vụ do không có khả năng tài chính.
Đến năm 2017, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, do công ty không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án.
Dù vậy, Trần Việt Thắng vẫn tiếp tục kêu gọi góp vốn , chuyển nhượng dự án cho nhiều công ty và cá nhân với những thông tin sai sự thật, qua đó chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 12,8 tỷ đồng.
Cụ thể, Thắng đã bán lại dự án cho Công ty CP Tập đoàn đầu tư UNILAND, chiếm đoạt số tiền 5,2 tỷ đồng; kêu gọi góp vốn thực hiện dự án và chiếm đoạt của ông Bùi Thọ Sang 3 tỷ đồng, của ông Trần Hữu Đinh 1,2 tỷ đồng…
Ngoài ra, Trần Việt Thắng đã thuê người khác giả mạo chữ ký của ông Lê Văn Trung và làm giả con dấu của Công ty CP Tập đoàn đầu tư UNILAND.
