Fox News dẫn lời ông Kash Patel cho biết FBI đang mở rộng Chiến dịch Blackout, sáng kiến toàn cầu nhằm phát hiện và triệt phá các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài chuyên nhắm vào người Mỹ. Theo đó, chiến dịch đã thu giữ khoảng 17 tỷ USD, tương đương khoảng 440.000 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo.
Chiến dịch Blackout kết hợp nhiều biện pháp, từ đột kích, thu giữ tài sản, cắt đứt liên lạc của các mạng lưới tội phạm đến giải cứu những người bị buôn bán và cưỡng ép lao động tại các trung tâm lừa đảo. FBI cũng phối hợp để thu hồi và hoàn trả tiền bị đánh cắp cho nạn nhân.
Các "đại bản doanh" lừa đảo vươn ra toàn cầu
Theo ông Patel, các tổ chức tội phạm đứng sau những khu phức hợp lừa đảo đang hoạt động tại nhiều khu vực ở Đông Nam Á và Trung Đông. Tại đây, những người bị buôn bán có thể bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng nhằm vào nạn nhân ở cách xa hàng nghìn kilomet.
"Đáng tiếc là phần lớn mục tiêu là những người cao tuổi ở Mỹ", ông Patel nói, đồng thời cho biết FBI tập trung vào việc ngăn chặn, phá vỡ và triệt phá các mạng lưới này.
Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn hoặc ứng dụng Telegram.
Một thủ đoạn phổ biến khác là xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trên mạng. Sau một thời gian tạo dựng lòng tin, kẻ lừa đảo dụ nạn nhân tham gia những nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.
Ban đầu, nạn nhân có thể nhìn thấy tài khoản của mình liên tục hiển thị lợi nhuận lớn, khiến họ tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, họ mới phát hiện toàn bộ hệ thống là giả và số tiền đã chuyển vào tay kẻ lừa đảo.
FBI cho biết một chiến dịch truy quét hồi tháng 8 tại khu phức hợp lừa đảo O'Smach Resort ở Campuchia đã dẫn tới việc khám xét 28 tòa nhà. Lực lượng chức năng thu giữ 113 ổ cứng, 15 máy tính và 35 thùng bằng chứng.
Ngăn thiệt hại hàng trăm triệu USD
FBI đang tìm cách xác định và cảnh báo những người có nguy cơ trở thành nạn nhân trước khi tiền được chuyển cho các đường dây tội phạm.
Trong khuôn khổ một sáng kiến phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ, FBI đã chủ động liên hệ với những người có khả năng là nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Theo FBI, cơ quan này đã liên hệ với 10.406 nạn nhân, qua đó ngăn chặn khoản thiệt hại ước tính 660 triệu USD. Cơ quan này đồng thời thu giữ hoặc phong tỏa thêm khoảng 122 triệu USD tiền điện tử liên quan các vụ lừa đảo.
Đáng chú ý, 77% số người được FBI liên hệ không biết rằng họ đang bị lừa.
FBI cũng chuyển 99 trường hợp đến các chương trình can thiệp nhằm ngăn ngừa tự sát, tịch thu 584 trang web lừa đảo và chuyển thông tin về 7.670 tài khoản lừa đảo cho các công ty tư nhân để xử lý.
Trong tháng 9, một nhóm thuộc Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp với chính quyền Madagascar triệt phá 13 trung tâm lừa đảo bị cáo buộc do các tổ chức tội phạm Trung Quốc vận hành, đồng thời xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử.
Theo ông Patel, các mạng lưới tội phạm đang liên tục thay đổi địa bàn hoạt động để tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.
Tham khảo: Fox News
