Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan
Quyết định nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan xảy ra tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn , phường 12, quận 4, TPHCM.
Tuy nhiên, trước khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Như Loan có văn bản khẳng định Quốc Cường Gia Lai là bên mua không liên quan đến Tập đoàn Cao su. Theo đó, vào năm 2013, Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín - chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn.
Hiện trạng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Duy Anh.
Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện của bên chủ sở hữu phần góp vốn chuyển nhượng này. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai chi trả theo thỏa thuận kèm hóa đơn, chứng từ là hơn 464 tỷ đồng.
“Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này”, văn bản nêu.
Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 79,2% vốn góp Công ty TNHH Phú Việt Tín từ Công TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện; 19,8% vốn góp từ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện.
Ngày 8/9/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 1% vốn góp từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tỷ lệ 0,72% vốn góp (tương đương 43,2 triệu đồng vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa với tỷ lệ 0,28% vốn góp (tương đương 16,8 triệu đồng vốn điều lệ).
Theo văn bản này, trước khi thực hiện giao dịch này, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty TNHH Phú Việt Tín cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định thì mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.
Cụ thể, ngày 25/3/2010, UBND TPHCM có quyết định số 1366 thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty TNHH Phú Việt Tín. Ngày 6/12/2023, Quốc Cường Gia Lai có ký hợp đồng hứa chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín.
“Như vậy, việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Phú Việt Tín - chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn được thực hiện giữa Quốc Cường Gia Lai và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín, ông Đặng Phước Dừa và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện”, văn bản nêu.
Tổng giá trị theo hợp đồng hứa cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín với tổng giá trị là 460,9 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai thanh toán, quyết toán và chuyển trực tiếp đến tài khoản của Công ty TNHH Việt Tín và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín và nhận hóa đơn tài chính đúng theo hợp đồng đã ký, kê khai và hạch toán giao dịch theo đúng quy định.
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đắc địa. Ảnh: Duy Anh.
Về việc triển khai dự án và chuyển nhượng lại vốn góp tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, trước đó bà Loan cho biết, khu đất này có vị trí đẹp, đắc địa. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Quốc Cường Gia Lai còn dự định làm bến du thuyền kết nối từ dự án này thông với dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) để đón khách hàng đi thăm quan.
Tuy nhiên, nếu tài chính tập trung vào Phước Kiển thì dự án 39- 39B Bến Vân Đồn phải chậm lại, không thể đầu tư 2 dự án cùng lúc nên QCG quyết định bán để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông.
