Ngày 24/3, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc triệt phá một nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động phi pháp ở TPHCM.
Trước đó, lúc 17h45 ngày 12/3, Công an TPHCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TPHCM về việc có 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép lừa đảo.
Đại diện Phòng An ninh điều tra Công an TPHCM thông tin quá trình phá án. Ảnh: M.A
Ngay sau tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.
Căn cứ vào nội dung trình báo và mô tả của 30 công dân Indonesia, Cơ quan Công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại một căn nhà trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, các đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, cơ quan Công an xác định các đối tượng quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn T.S.N (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều ngày 13/3.
Các đối tượng có liên quan được đưa về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp
Khám xét nơi này, lực lượng Công an đã đưa sáu đối tượng, gồm: Leaw Boon Kiat (sinh năm 1987), Tee Cheng Sheng (sinh năm 1994), Leaw Boon Leong (sinh năm 1991), Thong Joon Kin (sinh năm 1991), Poon Sook Yin (sinh năm 1995), Gan Ban Lee (sinh năm 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP để làm việc.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.
30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3/2023.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà tại địa chỉ số 455, Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài.
Sau đó, nhóm người này bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh Cơ quan công tố Indonesia (công tố viên, cảnh sát...), nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều tang vật là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L (31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại quận Bình Thạnh) thuê căn nhà trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số trên Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện tại, Công an TPHCM đã khởi tố Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee (cùng mang quốc tịch Malaysia) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".
Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ, phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
