Triệt phá đường dây mua bán trái phép 3.000 tài khoản ngân hàng

Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát,  các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1998); Phạm Minh Đức (1993); Hà Phương Nam (1998); Trần Thanh Long (1999; cùng ngụ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Thế Mạnh Tuân (1994, ngụ huyện Đan Phượng, TP HN); Hoàng Minh Hiếu (2003, ngụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên); Trần Phương Anh (2005) và Đinh Công Toàn (2005; cùng ngụ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, nhóm đối tượng trên do ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Thế Mạnh Tuân, ông Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành.

Để thực hiện hành vi vi phạm, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng - 3 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội…

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng…

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra.