Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, gồm:
Nguyễn Văn Minh (SN 2000, chủ mưu, cầm đầu); Bạch Bảo Hà (SN 2001); Lê Xuân Chuẩn (SN 2002); Đặng Xuân Hinh (SN 2000); Bùi Thành Đạt (SN 2002); Bạch Long Vĩ (SN 1999); Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001), cùng trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội;
Đoàn Thu Phương Nhung (SN 2002) trú tại Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định;
Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005) trú tại Thủy Phương, Hương Thủy, TP Huế.
Nguyễn Văn Minh (x) là chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA Điện Biên
Các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại iPhone giá rẻ”. Trong đó Nguyễn Văn Minh là chủ mưu, cầm đầu.
Với phương thức sử dụng nhiều tài khoản như “thaonguyeniphone”, “thuhien69888”, “thuhiensaniphone.uytin”, “ngocanhsanip.uytin”... trên nền tảng mạng xã hội Tiktok, sau đó đăng tải các video với nội dung săn những chiếc điện thoại iPhone đời mới, cam kết hàng chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ và chạy quảng cáo để thu hút khách hàng.
Sau khi khách hàng tin và có nhu cầu săn điện thoại iPhone giá rẻ, các đối tượng sẽ dẫn dắt kết bạn, nhắn tin thông qua các tài khoản Zalo được đính kèm trên tài khoản Tiktok và gửi bảng phí, hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân.
Sau khi các nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp (đây là tài khoản ngân hàng rác, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển qua tài khoản của trang đánh bạc trực tuyến và rút tiền ra để sử dụng), rồi chặn toàn bộ liên lạc, cắt đứt với nạn nhân.
