Ngày 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud điện thoại di động, thực hiện trên không gian mạng.
Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó Đỗ Minh Tú (áo trắng) là kẻ chủ mưu cầm đầu
Đây là kết quả đấu tranh chuyên án tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh, do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM và Công an TP Hà Nội thực hiện.
Trước đó, ngày 23-5, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 4 người đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại phòng C1007, chung cư Topaz (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM).
4 người bị bắt giữ gồm Đỗ Minh Tú (SN 1995, tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM), ; Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997, trú tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Huỳnh Chí Công (SN 2000, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM).
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30-5, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng đồng phạm là Ngô Hải Nam (SN 1996, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).
Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Đỗ Minh Tú giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận "cầm cố tài khoản iCloud" các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), từ đó ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn.
Đặc biệt, người vay còn bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân, khiến họ rơi vào thế bị động, dễ bị đe dọa, khống chế.
Với lãi suất cho vay "cắt cổ" lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm), nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch cho vay lãi nặng, với hàng ngàn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên tới trên 5 tỉ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng án.
