Tài chính

Triệt phá đường dây cá cược tỷ giá bitcoin gần 2.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bóc gỡ, triệt xóa một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2000 tỷ đồng, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Dương.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình.

Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp: “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

 Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. (Nguồn: Công an Tỉnh Hải Dương).

Thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.

Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa.

Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/1 lần (1 USDT có giá trị tương đương 1 đô la Mỹ).

Trong thời gian từ ngày 29/12/2021 đến 8/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các tin khác

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện báo cáo Quốc hội chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc

Tại văn bản 2758/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến về hoàn thiện báo cáo Quốc hội về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Giá dầu sẽ không vượt quá 100 USD do bùng dịch COVID-19 ở Trung Quốc

Đà tăng của giá dầu trong năm nay có thể được chặn lại, giá dự báo sẽ ở quanh mức 100 USD/thùng do rủi ro đối với kinh tế Trung Quốc gia tăng khi các đợt phong tỏa dài này ở nhiều thành phố lớn làm chậm lại nhu cầu xăng dầu, làm thu hẹp khoảng cách thiếu hụt nguồn cung do chiến tranh ở Ukraine.