Cựu Tổng giám đốc Ngô Minh Khâm và trụ sở công ty. Ảnh: PVT
Theo nội dung vụ án, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc mới sở hữu được một số thửa đất; các khu đất chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư làm dự án khu dân cư; chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân lô, bán nền dưới dạng thổ cư cho các khách hàng, tuy nhiên Ngô Minh Khâm vẫn thuê người lập vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư để bán. Khâm tự đặt tên cho các dự án thành khu dân cư Eco Garden (Eco Garden 1), Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden 5), Eco City Tân Kiên, Khu đô thị Phú An Thịnh, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú.
Khâm cũng sử dụng pháp nhân Phú An Thịnh Land, chỉ đạo cho các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối, để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến công ty ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư… thu 84 tỷ đồng của 93 bị hại, chiếm đoạt 75 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Ngô Minh Khâm đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ngô Minh Khâm đã thực hiện kế hoạch 3 bước. Bước 1: Ngô Minh Khâm dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc, với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn của tỉnh Long An và TPHCM từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.
Bước 2: Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất, Ngô Minh Khâm đã tổ chức vẽ lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, đặt tên Dự án khu dân cư, quảng cáo gian dối là đất nền, pháp lý đầy đủ, trên các thửa đất, dù chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, không thực hiện thủ tục đăng ký lập, dự án khu dân cư theo quy định pháp luật.
Bước 3: Phú An Thịnh Land với tư cách là chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật, để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
