Chiều ngày 25/6/2025, tại một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Cao Bằng, một khách hàng nữ tên N.T.Đ đã đến làm thủ tục yêu cầu chuyển khoản số tiền 28 triệu đồng để "nhận hàng từ Đức" theo hướng dẫn từ một đối tượng không quen biết qua mạng.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận giao dịch, giao dịch viên VietinBank nhận thấy có dấu hiệu bất thường: khách hàng không cung cấp được thông tin cụ thể về lô hàng, không có người thân ở nước ngoài, nhưng vẫn bị đối tượng liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền. Nhận thấy khả năng cao đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, giao dịch viên đã kịp thời báo cáo và phối hợp với lãnh đạo đơn vị để tư vấn, phân tích rủi ro cho khách hàng.
Bằng thái độ tận tâm và sự cảnh giác nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng đã giúp khách hàng hiểu rõ bản chất sự việc. Cuối cùng, chị N.T.Đ đã quyết định từ chối thực hiện giao dịch, qua đó tránh được nguy cơ mất tiền.
Đại diện VietinBank Cao Bằng cho biết: Đây là một trong những tình huống điển hình cho thấy tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với người dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo với hình thức giả danh gửi quà, gửi hàng từ nước ngoài, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận hàng. Các đối tượng thường tạo dựng lòng tin bằng cách gửi video, hình ảnh giả mạo lô hàng, tạo tâm lý nôn nóng cho người nhận, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VietinBank khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ trước các hình thức giao dịch chuyển tiền cho người lạ, đặc biệt là những tình huống thiếu thông tin rõ ràng về người gửi, hàng hóa hoặc lý do chuyển tiền. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, người dân nên chủ động liên hệ với ngân hàng, cơ quan công an hoặc các đơn vị chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng
