Tháng 9/1998, cha của ông Mã (tên đã được thay đổi) mang khoảng 12.538,7 gram vàng từ tỉnh Cam Túc đến thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để bán. Tuy nhiên, trước khi giao dịch, số vàng đã bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ ngay trên một chiếc xe khách.
Theo quy định của Trung Quốc thời điểm đó, hoạt động mua bán vàng của cá nhân bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt hành chính, xác định cha của ông Mã có hành vi kinh doanh trái phép và tịch thu toàn bộ số vàng theo quy định hiện hành lúc bấy giờ.
