Tháng 5/2023, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một cặp đôi người Trung Quốc vì cáo buộc lừa đảo, rửa tiền lên đến 10 tỷ baht (8.000 tỷ đồng). Tại nhà riêng của đối tượng Thiệu Tiên Túc (31 tuổi) và bạn gái họ Lý (25 tuổi), cảnh sát đã tịch thu 1,5 triệu baht (1,2 tỷ đồng) tiền mặt, giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự 67 triệu baht (53 tỷ đồng) và 4 căn hộ cao cấp trị giá 128 triệu baht (102 tỷ đồng).
Một số tài sản giá trị khác của Thiệu và Lý như 14 mô hình búp bê Bearbrick, 6 điện thoại iPhone, nhiều máy tính xách tay, máy tính bảng và túi xách hàng hiệu Hermes và Chanel… tổng giá trị 600 triệu baht (481 tỷ đồng) cũng bị tịch thu.
Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân về việc cặp đôi này sử dụng thông tin giả trên mạng xã hội, tiếp cận họ nhằm dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo, tài sản kỹ thuật số. Một số người ở Bangkok và Prachuap Khiri Khan cho biết họ đã mất khoảng 35 triệu baht (28 tỷ đồng) do tin những lời giới thiệu về khả năng sinh lời cao từ 2 đối tượng này.
2 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại nhà riêng
Chú thích ảnh
Nhiều tài sản có giá trị được tìm thấy bên trong biệt thự
Truyền thông địa phương đưa tin, Thiệu và Lý thực hiện hàng chục nghìn vụ lừa đảo thành công nhưng che giấu thông tin rất kỹ, cho thấy mức độ tinh vi của hoạt động tội phạm công nghệ cao. Sau khi nhận tiền đầu tư từ các nạn nhân, 2 đối tượng này nắm vai trò quản lý nền tảng, chuyển tiền vào tài khoản của các sàn giao dịch nước ngoài nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy vết. Tài khoản của Thiệu và Lý giao dịch 450 triệu baht (360 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng.
Trong khi đó, theo Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan, cặp đôi này không có việc làm, thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Cảnh sát nước này cũng đột kích những ngôi nhà sang trọng trong khu vực Thiệu và Lý sinh sống, tịch thu thêm nhiều tài sản có liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo của cặp đôi. Tổng thiệt hại do 2 đối tượng gây ra với nạn nhân lừa đảo ước tính là 10 tỷ baht.
Cảnh sát Thái Lan có mặt bên ngoài ngôi nhà sang trọng của cặp đôi lừa đảo
Vụ án này nằm trong chiến dịch truy quét tội phạm tiền điện tử quy mô lớn với sự phối hợp của cảnh sát Thái Lan, Văn phòng chống rửa tiền, Cục Di trú Thái Lan và nhiều phòng ban khác.
Tháng 8/2023, cảnh sát Thái Lan tiếp tục phá đường dây lừa đảo gây thiệt hại 1,5 tỷ baht (1.200 tỷ đồng) của một cặp đôi người nước ngoài khác. Cặp đôi này xây dựng đường dây theo mô hình Ponzi (hình thức lừa đảo bằng cách lấy tiền của người này trả lợi nhuận cho người khác), lôi kéo 1.500 người nhờ những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường.
