Thông tin từ An ninh thủ đô, theo cơ quan Công an, các đối tượng thường lập website, ứng dụng hoặc sàn Forex không rõ nguồn gốc, đồng thời xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính”, tổ chức nhóm kín, khóa học đầu tư miễn phí để tạo lòng tin.
Ban đầu, nạn nhân có thể được hướng dẫn đầu tư số tiền nhỏ và được cho rút tiền nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Sau đó, các đối tượng thúc đẩy đầu tư số tiền lớn rồi viện nhiều lý do như phí rút tiền, thuế, xác minh tài khoản hoặc chống rửa tiền để yêu cầu chuyển thêm tiền.
