Căn cứ kết quả điều tra, ngày 2/6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 8 bị can bao gồm ông Bùi Thanh Bình , Tổng Giám đốc Công ty VTM về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “nhận hối lộ”, theo luật Hình sự. Ông Lê Xuân Định bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ” và ông Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM về tội “nhận hối lộ”.
Còn lại 5 người khác cùng bị nêu tên “đưa hối lộ” là ông Nguyễn Văn Bình , Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; ông Ngô Tiến Cương , Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; ông Nguyễn Duy Nghiệp , Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình đều; ông Nguyễn Xuân Tốt , Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Đức , Tổng Giám đốc Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.
Ngoài ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Văn Đức là Chủ tịch và CEO điều hành công ty đại chúng trên sàn chứng khoán, ông Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát, đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Cầu Thái Hà (mã: BOT) cũng bị khởi tố. Cổ phiếu BOT hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM.
Doanh nghiệp báo lãi đột biến từ chuỗi lỗ triền miên
Theo tìm hiểu, ông Ngô Tiến Cương sinh năm 1972, có bằng kỹ sư cơ khí và đang cư trú tại TP. Hà Nội. Từ năm 2001 tới nay, ông Cương giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát. Ông từng làm Chủ tịch HĐQT tại CTCP PIV (mã: PIV) trong nửa sau năm 2018 và làm Chủ tịch HĐQT BOT Cầu Thái Hà từ 2014 đến nay.
Ông Cương không nắm giữ trực tiếp cổ phần BOT, song lại là người đại diện Công ty TNHH Tiến Đại Phát sở hữu hơn 23,8 triệu cổ phiếu BOT, chiếm tỷ lệ 40,21% vốn cổ phần.
Được biết, BOT Cầu Thái Hà là doanh nghiệp được thành lập năm 2014 do liên doanh góp vốn để đầu tư xây dựng dự án công trình cầu vượt Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.700 tỷ đồng. Các lĩnh vực hoạt động chính hiện nay là xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và thu phí cầu đường.
Về tình hình kinh doanh, công ty liên tục làm ăn thua lỗ từ vài chục tỷ tới gần 170 tỷ trong giai đoạn 2019-2023. Sang tới 2024, BOT ghi nhận kết quả kinh doanh tăng cao đột biến, doanh thu thuần đạt gần 414 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lỗ tới 83 tỷ đồng. Việc có lãi lớn giúp công ty bớt lỗ lũy kế từ gần 437 tỷ đồng xuống còn hơn 188 tỷ tại thời điểm cuối năm 2024.
Dù vậy, đơn vị kiểm toán BCTC là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục và từ chối cho ý kiến.
Với việc “Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến với BCTC 2024”, cổ phiếu BOT đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5, chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Kể từ đó tới nay, cổ phiếu BOT liên tục giảm sàn, thị giá hiện dừng ở mức “trà đá” 3.000 đồng/cp.
Ở một diễn biến khác, ngày 16/6 tới sẽ là ngày BOT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Công ty dự trình kế hoạch tổng doanh thu gần 71 tỷ đồng, giảm 83% so với năm ngoái, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,6 tỷ đồng, chưa bằng 1% so với kết quả đột biến năm 2024.
