Doanh nhân

Thanh tra: Công ty xăng dầu Thanh Bình chuyển 48.100 tỷ đồng qua công ty "ma"

Ý chính

  • Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về kinh tế xăng dầu.

  • Công ty Thanh Bình chuyển 48.100 tỷ đồng qua 12 công ty ma để hợp thức hóa việc bán 2,8 tỷ lít xăng dầu.

  • Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan công an 7 vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự và vi phạm pháp luật.

  • Ông Nguyễn Ngọc Sơn là Giám đốc Công ty Thanh Bình, người trực tiếp nhận dòng tiền luân chuyển lớn qua tài khoản cá nhân.

  • Công ty Đầu tư P.A.S sử dụng gần 4.200 hóa đơn đầu vào từ các công ty ma để hợp thức hóa hàng triệu lít xăng dầu.

Thông tin được nêu trong kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu, do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký.

Đoàn thanh tra gồm 113 thành viên đã kiểm tra hoạt động của 260 doanh nghiệp từ ngày 10/7 đến 5/10, trong đó có 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối. Kết quả chỉ ra nhiều vi phạm, hạn chế liên quan điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu bắt buộc, găm hàng, kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, sử dụng quỹ bình ổn và hoạt động mua bán giữa các thương nhân.

Đọc đầy đủ tại 24h.com.vn →

Liên quan: Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn Công ty TNHH kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình Nguyen Ngoc Son Công ty Đầu tư P.A.S Công ty xăng dầu Thanh Bình

Cùng sự kiện: 7 báo khác nói gì

Phát hiện 188 doanh nghiệp xăng dầu có dấu hiệu găm hàng

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-cong-ty-xang-dau-thanh-binh-chuyen-48100-ty-dong-qua-cong-ty-ma-c161a1809950.html

Các tin khác

Bitcoin thủng đáy 74.000 USD, hơn 1,2 tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ

Bitcoin thủng đáy 74.000 USD, hơn 1,2 tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ

Bitcoin tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi có thời điểm rơi xuống dưới 74.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2026. Chỉ vài ngày sau khi vượt 81.000 USD, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất hơn 7.000 USD, trong bối cảnh nhà đầu tư rút gần 1,3 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ chỉ trong một tuần.
Binance ráo riết săn tìm 6,3 tỷ USD bị đánh cắp, hacker đã tẩu tán 333 triệu USD

Binance ráo riết săn tìm 6,3 tỷ USD bị đánh cắp, hacker đã tẩu tán 333 triệu USD

Một tuần sau vụ hack 6,3 tỷ USD tại Binance, nhóm tin tặc đã đưa ít nhất 333 triệu USD qua các tuyến chuyển đổi tài sản và dịch vụ tiền mã hóa. Hoạt động này đang tăng tốc với XRP, trong khi mạng lưới che giấu dòng tiền đã mở rộng lên hơn 20.000 ví trên 16 blockchain, khiến cuộc truy tìm tài sản ngày càng phức tạp.
Ngoại tình và nghi vấn gián điệp: Sóng gió bủa vây CEO Nvidia

Ngoại tình và nghi vấn gián điệp: Sóng gió bủa vây CEO Nvidia

Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng tại Mỹ đang gia tăng sức ép, kêu gọi Quốc hội mở cuộc điều tra về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.