Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng, sản xuất trang sức, mỹ nghệ; chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ và phòng, chống rửa tiền, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM) đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại Công ty PNJP.
Kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty PNJP còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền, như: Phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đảm bảo thời hạn quy định.
