Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Đáng chú ý, nhóm này còn thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu dòng tiền và hợp thức hóa số tiền phạm tội mà có. Đường dây rửa tiền có sự liên quan chặt chẽ của ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng.
