Chứng khoán

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips

Liên quan vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, đồng thời xác định đủ cơ sở kết luận Shark Bình phạm tội rửa tiền.

Theo thông tin ghi nhận từ Báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam.

Một điểm đáng chú ý trong vụ án là việc sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng (Công ty CP Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT) làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan đến các sàn forex.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Liên quan: Công an TP.Hà Nội
Nguồn: https://cafef.vn/shark-binh-bi-cao-buoc-rua-tien-trong-vu-an-mr-pips-188260318145447166.chn

Các tin khác

DGC giảm sàn liên tiếp, nhà đầu tư kẹt hàng nên làm gì?

DGC giảm sàn liên tiếp, nhà đầu tư kẹt hàng nên làm gì?

Trong ngắn hạn, diễn biến của DGC có thể vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng hấp thụ lượng cung đang treo ở vùng giá sàn và các động thái tiếp theo từ công ty chứng khoán đối với margin. Còn về dài hơn, thị trường sẽ phải chờ thêm các tín hiệu liên quan đến bộ máy điều hành, hoạt động sản xuất và khả năng duy trì lợi thế tài nguyên của doanh nghiệp.
DGC giảm sàn liên tiếp, nhà đầu tư kẹt hàng gặp khó trước bài toán xử lý

DGC giảm sàn liên tiếp, nhà đầu tư kẹt hàng gặp khó trước bài toán xử lý

Trong ngắn hạn, diễn biến của DGC có thể vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng hấp thụ lượng cung đang treo ở vùng giá sàn và các động thái tiếp theo từ công ty chứng khoán đối với margin. Còn về dài hơn, thị trường sẽ phải chờ thêm các tín hiệu liên quan đến bộ máy điều hành, hoạt động sản xuất và khả năng duy trì lợi thế tài nguyên của doanh nghiệp.
Hóa chất Đức Giang từng ‘thoát tội’ khi mua hàng chục nghìn tấn quặng "lậu" ở Lào Cai

Hóa chất Đức Giang từng ‘thoát tội’ khi mua hàng chục nghìn tấn quặng "lậu" ở Lào Cai

Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Hóa chất Đức Giang là Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam và Công ty CP Hoá chất Đức Giang Lào Cai, từng mua hàng chục nghìn tấn quặng được một doanh nghiệp tư nhân có tên Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama khai thác trái phép, nhưng không bị xử lý hình sự.