Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã công bố thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) cùng 9 bị can khác.

Những người này bị điều tra về hai cáo buộc: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ việc này liên quan đến các vi phạm xảy ra tại CTCP Tập đoàn NextTech và một số công ty có liên quan.

Theo Tiền Phong, cơ quan điều tra cho biết đã tạm giữ một khối lượng tài sản lớn của ông Bình và những người liên quan tới vụ việc, với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng. Cụ thể, các tài sản bị tạm giữ bao gồm: 597 cây vàng, một lượng tiền USD (không công bố chi tiết số lượng), 18 sổ đỏ và hai xe ô tô.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Hòa Bình bị nhà chức trách xác định đã lợi dụng uy tín cá nhân và hình ảnh của mình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, ông Bình đăng tải thông tin về quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết sẽ đầu tư 50 triệu USD trong vòng 10 năm vào các dự án tiền số. Mục đích của việc này là để quảng bá cho đồng tiền kỹ thuật số AntEx, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư để tránh tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, sau khi huy động vốn, dự án AntEx đã không được triển khai theo đúng lộ trình đã cam kết. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình và các cổ đông khác của NextTech đã thống nhất thực hiện hành vi rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx. Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, rồi được bán để quy đổi ra tiền Việt Nam và chia nhau.

Dự án AntEx ra mắt vào khoảng tháng 9/2021, được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam". Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, đồng tiền này đã liên tục giảm giá, mất gần như toàn bộ giá trị, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Dự án này có sự tham gia của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình sáng lập với vai trò là nhà đầu tư.

Nguồn gốc tài sản của Shark Bình

Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981) được biết đến là một doanh nhân có 25 năm kinh nghiệm trên thương trường, bắt đầu khởi nghiệp từ năm 19 tuổi.

Sự nghiệp của ông Bình bắt đầu với lĩnh vực phần mềm khi thành lập công ty PeaceSoft. Năm 2003, công ty nhận được vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG. Với nguồn vốn này, ông mở rộng sang lĩnh vực thương mại điện tử với các dự án như chodientu.vn, nganluong.vn, shipchung.vn, boxme.vn.

Thành công của các dự án này đã thu hút sự chú ý của eBay, và sau đó sàn thương mại điện tử khổng lồ này đã rót vốn vào công ty của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2021, ông Bình cho biết: "Lần đầu được rót vốn, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD và tôi có khối tài sản hơn 2 triệu USD đầu tiên tính bằng cổ phần trong PeaceSoft. Đến năm 2011, lại có thêm một vòng bán cổ phần nữa cho eBay với định giá doanh nghiệp hơn 10 triệu USD và tôi có 1 triệu USD đầu tiên bằng tiền mặt".

Tháng 2/2013, ông Bình tái cấu trúc PeaceSoft và các công ty thành viên để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, sau này được đổi tên thành NextTech vào năm 2020. Ông Bình từng chia sẻ rằng phải mất 12 năm khởi nghiệp, đến khoảng năm 2013 thì NextTech mới bắt đầu có lãi.

Tháng 5/2020, ông Nguyễn Hòa Bình góp 70 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 30 tỷ đồng (30%) vào NextTech. Vốn điều lệ của NextTech sau đó tăng lên 500 tỷ đồng vào tháng 12/2020 khi ông Bình góp 350 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, tới tháng 10/2023, vốn điều lệ công ty giảm sâu về mức hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu lúc này ông Nguyễn Hòa Bình vẫn nắm 70% NextTech. Về kết quả kinh doanh, dữ liệu từ TTXVN cho thấy trong 4 năm liên tiếp từ 2016-2020, NextTech liên tục báo lỗ. Tính đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của NextTech âm 12,8 tỷ đồng.

Từ năm 2018, ông Bình tham gia vào lĩnh vực đầu tư startup. Ông tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ năm 2019. Năm 2021, ông thành lập quỹ khởi nghiệp Next100 (ngân sách 10 triệu USD) và quỹ Next100 Blockchain (quy mô 50 triệu USD).

Một số thương vụ đầu tư đáng chú ý của ông Bình bao gồm: Coolmate, TopCV và AntEx. Trong đó,  năm 2021, quỹ Next100 Blockchain công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx – dự án đang là trung tâm của vụ án lừa đảo hiện tại.

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 8/2025, ông Bình cho biết ông đang đầu tư vào chứng khoán nhiều hơn startup vì cho rằng có ít startup tốt để đầu tư. Ông sẽ dùng lợi nhuận từ các kênh đầu tư nhanh như chứng khoán để tái đầu tư vào các startup.