Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Lê Văn Phú (SN 1980, còn gọi là "Phú Lê", trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Phùng Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội); Lều Thị Hoa (SN 1997, trú tại thành phố Hải Phòng, ở tại thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội);
