Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự do Nguyễn Văn Nam có nhiều biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật, dấu hiệu hoạt động núp bóng doanh nghiệp.
Cụ thể, năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam đặt trụ sở tại nhà riêng ở 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể "Nguyễn Văn Nam" có trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, đồng thời cũng là chủ quán Karaoke Đại Nam ở số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và chủ nhà hàng Đại Nam, ở địa chỉ số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
