Tài chính

Phát hiện loạt giao dịch rút/chuyển tiền từ 200.000 đồng hiển thị trạng thái "đang xử lý": Công an vào cuộc điều tra, phá đường dây lừa đảo trăm tỷ

Trong giai đoạn đầu, người tham gia "TATAO LIVE" có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết, nếu số dư trên 200.000 đồng. Tuy nhiên, một thời gian sau, các lệnh rút tiền chỉ hiển thị trạng thái "đang xử lý".

Ý chính

  • Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Nghệ An và Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn.

  • Các đối tượng thành lập hai công ty tại Hà Nội và sử dụng website Tatao Live để quảng bá mô hình huy động vốn.

  • Nền tảng này hứa hẹn mức thu nhập hấp dẫn từ việc xem video và mua các gói AI Livestream từ 2,9 triệu đến hơn 418 triệu đồng.

  • Hệ thống sụp đổ vào giữa tháng 4/2026 khi lệnh rút tiền hiển thị trạng thái đang xử lý và các đối tượng tẩu tán tài sản.

  • Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng trong tổng số 404 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn thông qua website và ứng dụng AI Livestream "TATAO LIVE". Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin liên quan đến các bị hại và hoạt động của nhóm đối tượng này.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an hai tỉnh Nghệ An, Lào Cai xác lập Chuyên án, tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm.

Đọc đầy đủ tại soha.vn →

Liên quan: Nguyễn Văn Long Hoang Trung Kien Nguyễn Thị Ngọc Trâm Công an tỉnh Nghệ An Cục Cảnh sát hình sự Công an

Cùng sự kiện: 7 báo khác nói gì

Công An Các Tỉnh Thành Triệt Phá Nhiều Đường Dây Sản Xuất Và Tiêu Thụ Giấy Tờ Văn Bằng Giả

Mới: Công an mở rộng điều tra và triệt phá thêm ổ nhóm làm giả 100.000 giấy tờ giả xuyên quốc gia với xưởng in đặt tại nước ngoài.

Xem toàn bộ sự kiện →
Nguồn: https://soha.vn/phat-hien-loat-giao-dich-rut-chuyen-tien-tu-200000-dong-hien-thi-trang-thai-dang-xu-ly-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-pha-duong-day-lua-dao-tram-ty-198261026132555471.htm

Các tin khác

‏KienlongBank báo lãi hơn 1.712 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ

‏KienlongBank báo lãi hơn 1.712 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ

‏Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt gần 116.000 tỷ đồng, cùng với sự gia tăng của nguồn vốn huy động, tạo nền tảng để Ngân hàng tiếp tục triển khai các mục tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm.
Lãi suất huy động ngân hàng: Niêm yết một đằng, chào tại quầy một nẻo

Lãi suất huy động ngân hàng: Niêm yết một đằng, chào tại quầy một nẻo

Ngân hàng đồng loạt thông báo hạ lãi suất huy động theo niêm yết, tuy nhiên, khảo sát thực tế tại một số phòng giao dịch ở Hà Nội cho thấy, khách hàng vẫn được chào mức lãi suất cao hơn, có nơi lên trên 9%/năm. Thực tế này diễn ra trong bối cảnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục phát đi các thông điệp yêu cầu hạ mặt bằng lãi suất.
Láng giềng Việt Nam xây siêu đập công suất 300 tỷ kWh, lớn gấp 3 lần Đập Tam Hiệp: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng

Láng giềng Việt Nam xây siêu đập công suất 300 tỷ kWh, lớn gấp 3 lần Đập Tam Hiệp: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng

Các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo dòng chảy trên sông Yarlung Tsangpo có thể tăng tới 29% trong thế kỷ này, kéo theo nguy cơ xuất hiện nhiều đợt nước lớn và lũ lụt hơn. Đây cũng là nơi Trung Quốc đang xây dựng dự án thủy điện lớn nhất thế giới, có công suất gần gấp 3 lần đập Tam Hiệp.