Sẽ đẩy mạnh phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng theo hướng giám sát dựa trên rủi ro, thay vì áp dụng cách kiểm tra tương đối đồng đều với các tổ chức tín dụng. Đây là nội dung trong dự thảo Thông tư mới nhất của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, các ngân hàng sẽ được chấm điểm và phân loại rủi ro thấp, trung bình hoặc cao, dựa trên dữ liệu về khách hàng, sản phẩm dịch vụ, kênh giao dịch, quy mô tài sản và doanh số giao dịch.
