Cụ thể, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn tại TP Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 đối tượng về các tội danh “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.
Các loại sữa giả được bày bán trên thị trường.
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Quân bị khởi tố về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự; Phạm Gia Khải bị khởi tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên , Hồ Sỹ Ý về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa bột giả)”; riêng Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên còn bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, CQĐT cũng đã khởi tố Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng dạng sữa bột (tương ứng với 84 loại), tổng cộng 26.740 lon, hộp. Trong số đó, giám định ban đầu xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, vi phạm điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP , bị xác định là hàng giả. 78 lô còn lại đang tiếp tục được giám định và điều tra làm rõ dấu hiệu của tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp lên tới 24,36 tỷ đồng đối với Công ty Rance Pharma và 4,49 tỷ đồng đối với Công ty Hacofood .
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, sau khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy án” để được xử lý hành chính, tránh bị xử lý hình sự. Vũ Mạnh Cường đã chuẩn bị 150.000 USD và giao cho Hoàng Mạnh Hà, để Hà thông qua Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) chuyển số tiền này cho Nguyễn Văn Quân nhằm “lo chạy” vụ việc.
Nguyễn Văn Quân đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có mối quan hệ với người có thẩm quyền nhằm tạo niềm tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền 150.000 USD để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với các hành vi vi phạm nêu trên, ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà và Phạm Gia Khải.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
