Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Ông Nguyễn Thanh Bình khi còn tại vị. Ảnh: NLĐO
Theo đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc 3 tội danh gồm "Đưa hối lộ"; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền". Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh này là Nguyễn Việt Trí, bị cáo buộc tội "Nhận hối lộ".
Có 9 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, cựu trưởng ban quản lý Khu kinh tế An Giang…
Theo kết luận, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyển nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình; Trần Anh Thư; Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo Giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.
Nhằm hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty MêKông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu. Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát rồi chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ôtô và chi tiêu cá nhân.
Các bị can (từ trái sang phải): Lê Quang Bình; Võ Truyền Thống; Nguyễn Tấn Lịnh.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo Giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.
Về hành vi của các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang, phía điều tra xác định nhóm này biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác; hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án; không đủ điều kiện nâng công suất khai thác.
Tuy nhiên, các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, qua đó nhận lợi ích vật chất lớn.
Trong đó, Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại mỏ xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và Phó chủ tịch Trần Anh Thư còn không thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mà vẫn ra quyết định có lợi cho Công ty Trung Hậu 68…
Trong quá trình tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí và các bị can liên quan. Trong đó, cựu phó chủ tịch Trần Anh Thư được Lê Quang Bình chi 961 triệu đồng; Nguyễn Việt Trí nhận tổng số tiền 3,1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2023, bị can Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và "cảm ơn" cựu chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tổng số tiền 300.000 USD. Sau đó, vị Chủ tịch trả lại Lê Quang Bình 250.000 USD; giữ lại 50.000 USD và hiện đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.
