Chiều ngày 5/8, TAND TP Hà Nội tuyên án 50 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Tập đoàn FLC.
HĐXX đánh giá, trong quá trình truy tố, xét xử, điều tra diễn ra đúng quy định pháp luật. Nội dung quy kết của VKSND Tối cao là có cơ sở. Lời khai của bị cáo tại toà phù hợp với tài liệu, chứng cứ trng quá trình điều tra.
HĐXX cũng cho biết, đã xem xét đến yếu tố như: nhiều bị cáo có quan hệ gia đình (vợ chồng, anh em ruột, bố con... ) trong vụ án. Đặc biệt, với người có vai trò thứ yếu, chỉ làm công ăn lương, không được bàn bạc hưởng lợi, do mối quan hệ quen biết mà ký tên cho mượn CMTND để lập tài khoản chứng khoán.
Do đó, với trường hợp trên cần áp dụng chính sách khoan hồng, không cần cách ly bị cáo khỏi xã hội.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 năm tù tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Tổng hợp chung, ông Quyết bị đề nghị 21 năm tù, bắt đầu từ 29/3/2022.
Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế - Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết) bị HĐXX tuyên tổng mức án 14 năm tù, trong đó 11 năm 6 tháng với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 30 tháng tù với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.
Một em gái khác của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga bị HĐXX tuyên án tổng cộng 8 năm tù cho cả hai tội Thao túng thị trường và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hương Trần Kiều Dung - (Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC) cũng chịu án 8 năm 8 tháng tù.
Theo cáo buộc trước đó, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nâng khống vốn góp của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng và hoàn thiện các thủ tục để niêm yết trên sàn chứng khoán.
Nhóm thuộc cấp thân cận của ông Quyết đã nhờ một số người đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Faros. Lãnh đạo công ty ghi nhận thông tin gian dối này vào báo cáo tài chính kiểm toán và cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS.
Từ đó, nhóm bị cáo thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và cán bộ thuộc Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã dùng thông tin trên, chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS.
Việc làm này tạo điều kiện cho ông Quyết bán thành công 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Đây là hành vi khiến ông bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Với hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch FLC là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán. Đồng thời quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
