Tài chính

Ông chủ tiệm vàng trả giá đắt vì bỏ qua dấu hiệu đáng ngờ của khách

TRUNG QUỐC - Chỉ trong vòng 2 tháng, một cửa hàng vàng ở Quảng Đông đã "hợp thức hóa" hơn 6 triệu NDT (khoảng hơn 23 tỷ đồng) tiền lừa đảo từ 91 nạn nhân, biến tiền bẩn thành trang sức không thể truy xuất.

Cuối tháng 8/2025, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố vụ án của ông Trạm Mỗ Mỗ như một trong những vụ án điển hình về tội "che giấu, chuyển nhượng tài sản do phạm tội mà có". 

Ông Trạm là chủ tiệm vàng ở huyện Nhiễu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc tại quốc gia tỷ dân trước thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi.

Đọc đầy đủ tại vietnamnet.vn →

Liên quan: NDT
Nguồn: https://vietnamnet.vn/ong-chu-tiem-vang-tra-gia-dat-vi-bo-qua-dau-hieu-dang-ngo-cua-khach-2550368.html

Các tin khác

Tỷ giá euro ngày 29/8: Thị trường tiếp tục giảm sâu

Tỷ giá euro ngày 29/8: Thị trường tiếp tục giảm sâu

Sáng ngày 29/8 ghi nhận đồng euro tại nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh mạnh. Theo khảo sát, tỷ giá mua euro tại các ngân hàng dao động trong khoảng 29.344 VND/EUR - 29.815 VND/EUR, trong khi tỷ giá bán ra phổ biến 30.897 VND/EUR - 31.209 VND/EUR.
Thống đốc bổ nhiệm Kế toán trưởng Agribank

Thống đốc bổ nhiệm Kế toán trưởng Agribank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chắt, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, giữ chức Kế toán trưởng Agribank, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và đáp ứng yêu cầu quản trị tài chính, kế toán của ngân hàng trong giai đoạn mới.
Mỹ - Iran bế tắc sau 6 tháng xung đột, nguy cơ đối đầu kéo dài

Mỹ - Iran bế tắc sau 6 tháng xung đột, nguy cơ đối đầu kéo dài

Sáu tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, cuộc xung đột đang chuyển từ các cuộc không kích sang cuộc đối đầu kinh tế và ngoại giao. Washington siết nguồn thu dầu mỏ, ngân hàng và thương mại của Tehran, trong khi Iran vẫn duy trì quyền lực và tin rằng Mỹ khó mạnh tay trừng phạt các đối tác của nước này.
Ngân hàng Shinhan Việt Nam kinh doanh thế nào trong 6 tháng đầu năm 2026?

Ngân hàng Shinhan Việt Nam kinh doanh thế nào trong 6 tháng đầu năm 2026?

Ngày 28/8, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, ghi nhận tăng trưởng về quy mô hoạt động và tín dụng, đồng thời tiếp tục duy trì năng lực tài chính vững chắc và chất lượng tài sản ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu rất thấp - chỉ 0,55%.
Campuchia đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến

Ngày 28/8, giới chức Campuchia cho biết nước này đã đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, bao gồm một số quan chức cấp cao.