Xã hội

"Nữ tổng quản" đứng sau hệ thống công ty ma, giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam rửa tiền lừa đảo nghìn tỷ

Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam) được xác định là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành "cỗ máy" rửa tiền. Không chỉ trực tiếp quản lý dòng tiền chiếm đoạt từ các bị hại, Tâm còn là người kết nối với gia đình Nam để lập nên các công ty "ma".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Theo kết luận, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú TP.HCM) liên hệ với Phó Đức Thắng (58 tuổi, cha của Nam) để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/nu-tong-quan-dung-sau-he-thong-cong-ty-ma-giup-suc-cho-mr-pips-pho-duc-nam-rua-tien-lua-dao-nghin-ty-188260318205735724.chn

Các tin khác

Tông trụ đèn, 2 thanh niên tử vong

Tông trụ đèn, 2 thanh niên tử vong

Hai thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Hoàng Sa (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ lao lên vỉa hè, tông thẳng vào trụ đèn chiếu sáng dẫn đến tử vong.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân hội đàm

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tại cuộc hội đàm cấp cao diễn ra ngày 18/3 ở tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều khẳng định tầm quan trọng của hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt này.
Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm ở TPHCM

Tạm giữ 3 người đập phá quán cơm ở TPHCM

Do mâu thuẫn nợ nần, nhóm của T. và C. đã tìm đến quán cơm để gặp S. giải quyết. Tại đây, các bên xảy ra ẩu đả gây náo loạn khu phố. Cả ba đối tượng đã bị công an tạm giữ khẩn cấp.
Khởi tố vụ án lừa đảo ở một số dự án NOXH tại Hà Nội

Khởi tố vụ án lừa đảo ở một số dự án NOXH tại Hà Nội

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn Hà Nội. Bước đầu cảnh sát xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng.
Kiến nghị xử lý hình sự hành vi cố tình bay UAV vào khu vực cấm

Kiến nghị xử lý hình sự hành vi cố tình bay UAV vào khu vực cấm

Ngày 18.3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức hội thảo phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái (UAV). Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội thảo.