Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông phát hành 3 gói trái phiếu, chiếm đoạt 24.969 tỉ đồng; Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP HCM phát hành 20 gói trái phiếu, chiếm đoạt 2.000 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư & Phát triển Sunny World phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.612 tỉ đồng và Công ty CP Đầu tư Quang Thuận phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.500 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ.
