Tài chính

Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại "khủng" tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?

Ngày 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với:

Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang);

Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại 'khủng' tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?- Ảnh 1.

Nguyễn Tấn Triều. Ảnh: Bộ Công an

Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang);

Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại 'khủng' tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?- Ảnh 2.

Liệt Lâm. Ảnh: Bộ Công an

Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang);

Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại 'khủng' tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?- Ảnh 3.

Quách Bảo Nguyên. Ảnh: Bộ Công an

Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại 'khủng' tới hơn 600 tỷ đồng như thế nào?- Ảnh 4.

Võ Đan Vân. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để Ngân hàng giải ngân cho 3 Công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.


Các tin khác

Quảng Ninh xử nghiêm chủ đầu tư bắt tay cò đất "thổi giá", gây sốt ảo

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản; xử lý nghiêm các cá nhân, chủ đầu tư dự án để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, liên kết với các đối tượng “cò đất” làm các chiêu trò “mua đi bán lại”, “thổi giá”, gây sốt ảo nhằm mục đích đẩy giá bất động sản của dự án lên cao…

Đất nền sổ hồng sẽ là kênh chủ lực nửa cuối năm 2024

Đất nền là loại hình bất động sản mà nhiều người chọn đầu tư, dự phòng hoặc xây nhà ở, do đất nền có sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực, tính thanh khoản và có khả năng sinh lời. Với những động lực thúc đẩy, nửa cuối năm 2024 đất nền sẽ là phân khúc chủ lực?

Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Tài xế dừng xe ở làn 120km/h

Sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hai người trên ô tô bán tải và tài xế xe khách dừng xe ở làn đường xe chạy 120km/h rồi tranh cãi với nhau. Lúc đó, ô tô BKS Hà Nội di chuyển cùng chiều tới, đâm trúng xe khách, đẩy xe khách đâm vào nhóm người đang tranh cãi khiến 2 người tử vong, 12 người bị thương.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng

Từ chiều tối và đêm nay (13/7), các tỉnh miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng, riêng vùng núi Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa dông. Miền Trung ngày nắng, ít mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa lớn vào chiều và đêm nay.

Luật đất đai, nhà ở sắp có hiệu lực: Kỳ vọng tạo cú hích

Việc các luật thực thi sớm được kỳ vọng tác động đến những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quyền sở hữu, sử dụng đất và các quyền sở hữu tài sản liên quan đến đất sẽ được làm rõ, được công khai, minh bạch hơn. Từ đó, tạo thuận lợi cho các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, đầu tư về đất đai, nhà ở, bất động sản…

Từ 1/8, dự án chậm tiến độ sẽ bị “xóa sổ”

Luật Đất đai 2024 quy định, đất được Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích, công nhận quyền sử dụng,... mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng chậm 24 tháng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng. Hết thời hạn được gia hạn chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất...