Theo Công an TP Hà Nội, tài liệu điều tra cho thấy Trần Quốc Việt khi đang công tác tại chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố, dù không được giao nhiệm vụ thu tiền của khách nhưng Việt đã gặp riêng khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng để nhận tiền.
Đối tượng này còn lấy lý do là lãnh đạo ngân hàng đi vắng nên chưa ký được sổ tiết kiệm cho khách. Khi bị khách hàng nhiều lần thúc giục thì Việt đều viết giấy, nêu lý do để không đưa được sổ tiết kiệm cho khách.
