Như đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Trong số này, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị truy tố 2 tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan tố tụng kết luận nhiều sai phạm xảy ra tại SJC (ảnh minh họa)
ẢNH: T.N
Cơ quan công tố xác định, bị can Hằng cùng đồng phạm tại SJC đã có nhiều sai phạm trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá.
Tổng số tiền các bị can gây thiệt hại cho SJC là hơn 107 tỉ đồng, gồm thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là hơn 11,6 tỉ đồng, thiệt hại từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỉ đồng.
"Găm" vàng bình ổn giá để bán kiếm lời
Cáo trạng cho hay, để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3.6.2024.
Theo đó, NHNN bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và SJC. Các đơn vị này sẽ bán cho người dân.
Nguyên tắc can thiệp được nêu rõ rằng, các ngân hàng và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ NHNN + 1 triệu đồng/lượng.
Ngoài ra, NHNN có văn bản chỉ đạo SJC "chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN"; đồng thời yêu cầu "chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán".
Tuy nhiên, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết, thu tiền chênh lệch chuyển lại cho Hằng, trái với quy định về giá bán vàng bình ổn của NHNN.
Thực hiện chủ trương, Trần Ngọc Minh Thư trao đổi lại nội dung nêu trên với nhân sự Phòng Kinh doanh vàng để phối hợp thực hiện.
Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng
ẢNH: THÀNH NHÂN
Gần 600 lệnh xuất vàng "ảo"
Hằng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng Phòng Kinh doanh mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư thông báo cho nhân sự Phòng Kinh doanh vàng số lượng vàng cần bán cho khách quen của Thư.
Tiếp đó, nhân sự Phòng Kinh doanh vàng lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân do bị can tự nghĩ ra tên và địa chỉ, mỗi khách hàng một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 - 2 lượng.
Lệnh xuất vàng sẽ được chuyển cho nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng Kinh doanh để xuất hóa đơn, giao vàng và nhận tiền với khách hàng của Thư.
Số tiền thu được, các bị can sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống) nộp vào kho quỹ SJC, còn lại tiền chênh lệch đưa cho Lê Thúy Hằng.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20.7.2024 - 30.8.2024, Trần Ngọc Minh Thư đã chỉ đạo lập 591 lệnh xuất vàng khống đối với 591 khách hàng" để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC, bán cho khách hàng ngoài với giá cao hơn giá niêm yết theo quy định của NHNN.
Số tiền chênh lệch từ hành vi nêu trên là 400 triệu đồng. Trong đó, Hằng lấy 330 triệu đồng, cho Thư 70 triệu đồng.
Ăn chia tiền chênh lệch từ vàng bình ổn giá
Sai phạm tương tự xảy ra tại SJC chi nhánh Hải Phòng. Từ ngày 14.6.2024 - 27.8.2024, thực hiện chủ trương từ Lê Thúy Hằng, Giám đốc SJC chi nhánh này là Nguyễn Thị Huệ chỉ đạo nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy ra 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá.
Trong số trên, 918 lượng vàng bị bán trái quy định cho 16 khách hàng. Hằng và Huệ mỗi người hưởng lợi chênh lệch gần 600 triệu đồng. Số vàng còn lại bán cho khách hàng nhưng không có dữ liệu lưu giữ hoặc không hưởng lợi chênh lệch.
Tại SJC chi nhánh miền Trung, bị can Hằng cũng chỉ đạo giám đốc chi nhánh này là Hoàng Lệ Huê "găm"vàng bình ổn giá hòng bán với giá cao hơn, hưởng chênh lệch.
Trong 2 tháng, từ tháng 6 - 8.2024, bị can Huê chỉ đạo nhân viên kho quỹ giao tổng số 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn để bán cho khách ngoài, chênh lệch hơn 4,1 tỉ đồng. Số tiền này, Huê đưa cho Hằng hơn 1,9 tỉ đồng, bản thân hưởng lợi hơn 2 tỉ đồng.
