Ngày 25/6, hai ông chủ sàn tiền ảo Hán Hữu Hải (thường gọi là Mr. Henry, CEO một startup tại Việt Nam) và Trần Lê Phạm Trung (còn gọi là Evans Trung Trần, Cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y - Group) bị TAND TP HCM xét xử về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Là một trong các bị hại được tòa triệu tập, Trần Thị Hồng Nhung (tức Hoàng Y Nhung) và nhiều người khác vắng mặt. Riêng Phạm Thị Lịch (tức Phạm Lịch), một Á hậu và một người nổi tiếng khác không lên làm việc với công an từ giai đoạn điều tra.
Trong phần thủ tục phiên tòa, một trong các luật sư bào chữa cho biết chưa nhận được cáo trạng.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định dời phiên tòa đến ngày 10/7.
Ca sĩ Hoàng Y Nhung. Ảnh: Nguyễn Thành Luân
Cáo trạng xác định, khoảng năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn kế hoạch lập cổng game online cho mọi người tham gia chơi.
Hải thông qua người tên Vinh (ở Anh, chưa rõ lai lịch) mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat. Anh ta sau đó dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của các bị hại.
Hải có nhiệm vụ vận hành cổng game trên hai đường link, còn Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.
Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.
Trần Lê Phạm Trung và Hán Hữu Hải lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy
Ham lời, người nổi tiếng lôi kéo thêm bị hại
Là một trong các bị hại, chị Trần Thị Hồng Nhung khai với cơ quan điều tra, đã tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm vào tháng 8/2021 thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (còn gọi là Alice, chưa rõ lai lịch). Hiền đã gửi đường link trang web này cho nữ ca sĩ qua Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo và mua USDT chuyển vào ví của sàn Winrich để đổi thành đồng Gold.
Còn Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" gửi đường link cho chị tham gia phòng Zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich.
Nữ ca sĩ sau đó tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của Nhung.
Ngoài ra, chị Nhung còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Anh này đã bỏ ra một tỷ đồng mở 3 tài khoản, kêu gọi thêm khoảng 10 người khác cùng tham gia. Họ chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.
Tương tự, vào khoảng đầu tháng 8/2021, Trần Ngọc Linh Chi được Nguyễn Thị Hiền giới thiệu đầu tư sàn tiền ảo nói trên và cam kết lợi nhuận mỗi tuần là 12% sau khi trừ phí bảo hiểm 4% còn lại 8%/tuần. Chi sau đó mua USDT trên sàn giao dịch Binance với tổng số tiền là 30.000 USD rồi chuyển vào ví của Hiền để đổi Gold (1USD = 1USDT = 1000 Gold), tham gia chơi bảo hiểm vào 20h hàng ngày từ thứ hai đến thứ bảy. Đến đầu tháng 10/2021 sàn bị sập, không đăng nhập được, toàn bộ số tiền 30.000 USD của chị Chi, đã bị chiếm đoạt.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an TP HCM đã nhiều lần triệu tập lấy lời khai nhưng Chi không đến làm việc.
Cơ quan công tố cũng xác định, cùng thời điểm, chị Phạm Thị Lịch được Linh Chi giới thiệu tham gia vào sàn giao dịch Winrich. Chị Lịch đã nạp vào 10.000 USD và mua lại của nhà đầu tư khác là 19.000 USDT, tổng cộng 29.000 USD để đầu tư. Song nữ ca sĩ chưa nhận được lợi nhuận thì đến ngày 4/11/2021 sàn sập, bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Cô cũng không đến làm việc với cơ quan điều tra để ghi lời khai.
Ngoài ra, trong vụ án còn có nhiều nhà đầu tư khác bị lừa với cách thức tương tự.
Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung tại tòa sáng nay. Ảnh: Hải Duyên
Nhà chức trách kết luận, từ tháng 6/2021 đến 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền... Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binace, Trust rồi chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Tháng 12/2021, Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng đã bị Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua hai sàn giao dịch tiền ảo trên. Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, tài liệu khác cùng với lời khai, nhà chức trách xác định có 10 người bị chiếm đoạt 14,6 tỷ đồng, 3 người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.
