Cơ quan CSĐT CA tỉnh mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi (nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Bình Định) vì liên quan đến hành vi tham ô tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, số tiền mà chị Chi tham ô dùng để chuyển cho các đối tượng lừa đảo.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 21/4, trong lúc lướt Facebook thấy có fanpage "Kun Marathon - 2024" diễn ra vào tháng 6/2024 tại TP Quy Nhơn, chị Chi đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu tham gia. Tuy nhiên, thực tế đây là một fanpage lừa đảo. Vì thế, sau khi thấy Chi đăng ký tham gia, trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau khi thực hiện theo các bước mà tội phạm lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng.
Sau đó, các đối tượng đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Tổng cộng, chi đã chuyển hơn 30,2 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.
Bị can Chi bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt vào nhóm Telegram và khi thấy nhiều người trong group nhắn đã nhận được tiền nên Chi cứ thế chuyển tiền. (Ảnh: CA Bình Định)
Ngoài khoảng 4 tỷ đồng của cá nhân và vay mượn từ gia đình, bạn bè, toàn bộ số tiền còn lại chị Chi đã lấy của cơ quan nơi đang làm việc. Cụ thể, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của ngân hàng nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân của mình.
"Vì mong muốn lấy lại tiền, cộng thêm sự hối thúc liên tục của các đối tượng nên tôi đã không kịp suy xét. Tôi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán để thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan vào tài khoản cá nhân. Thật tâm khi đó tôi chỉ muốn lấy lại phần nào số tiền đã chuyển", chị Chi khai nhận.
Khi biết mình bị lừa, Chi trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định, dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản là Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, đây là công ty ma.
