Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình hầu toà trong 1 vụ án khác - Ảnh: NLĐO
Theo đó, Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24-5-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với các bị can gồm: Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á) và Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Trước vụ án này, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, Bình nhận án tù chung thân lần thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng. Ngoài 2 vụ án nêu trên, ông Bình cũng chuẩn bị hầu toà một vụ án khác xảy ra tại Ngân hàng Đông Á và Công ty An Phát.
