Ngày 10-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (SN 1988; ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Theo thông tin ban đầu, ngày 17-4, bà N.H.N. (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nhận được cuộc gọi từ 1 người tự xưng đang công tác tại Công an TP HCM thông báo người phụ nữ này liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền.
Sau đó, 1 người xưng là kiểm sát viên tiếp tục gọi điện và cho hay trường hợp của bà N. phải bị bắt. Tuy nhiên, sẽ được bảo lãnh nếu cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng.
Do lo sợ trước những lời hù dọa của các đối tượng, bà N. đã chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Bích Ng. vào chiều cùng ngày. Sau khi bị yêu cầu chuyển thêm tiền, bà N. nghi ngờ lừa đảo nên trình báo công an.
Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác định tài khoản bà N. chuyển vào là của Nguyễn Bích Ng. (ngụ phường 9, TP Cà Mau).
Tại cơ quan chức năng, M.V.C. khai nhận đã dùng thông tin của vợ là Ng. và một số người thân trong gia đình tạo 11 tài khoản ngân hàng bán cho Duy với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản.
Tháng 8-2023, Duy từ Campuchia trở về quê thì bị công an mời lên làm việc. Tại đây, Duy khai nhận ngoài mua số tài khoản của C. thì đối tượng còn mua thêm 80 tài khoản từ 2 đầu mối khác tại tỉnh Cà Mau.
Sau đó, Duy bán lại cho một người tên Ken quen trên Telegram với giá 3 triệu đồng/tài khoản để thu lợi bất chính.
