Xã hội

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM

Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy quen biết một phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) và được thuê đứng tên thành lập các công ty tại Việt Nam.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/nguoi-phu-nu-bi-an-trong-duong-day-rua-tien-cua-tiem-vang-lon-o-tphcm-17625121920063025.chn

Các tin khác

Gia Lai khởi công khu công nghiệp hơn 1.460 tỷ đồng

Gia Lai khởi công khu công nghiệp hơn 1.460 tỷ đồng

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2025 - 2028. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được hoàn thành đồng bộ hạ tầng và đưa vào hoạt động trong quý IV/2026.
Tại sao Đắk Lắk mất thông tin liên lạc gần 40% trong mưa bão?

Tại sao Đắk Lắk mất thông tin liên lạc gần 40% trong mưa bão?

Trước tình trạng gần 40% trạm phát sóng di động (BTS) tại khu vực phía đông Đắk Lắk bị gián đoạn do bão lũ vừa qua, Sở KH-CN tỉnh đã chỉ đạo khắc phục, đưa ra phương án dùng chung hạ tầng, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.
Mỗi ngày CSGT nhận hàng nghìn phản ánh vi phạm

Mỗi ngày CSGT nhận hàng nghìn phản ánh vi phạm

Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thanh Bình cho hay, qua ứng dụng VNeTraffic và mạng xã hội, mỗi ngày lực lượng CSGT tiếp nhận hàng nghìn phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Phát triển gần 3 triệu đoàn viên công đoàn

Phát triển gần 3 triệu đoàn viên công đoàn

Từ năm 2023 đến nay, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã phát triển được thêm gần 3 triệu đoàn viên, trong đó có cả nhóm lao động phi chính thức.
Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 113 người tử vong

Trận mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 113 người tử vong

Ngày 19.12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin mới đến báo chí về số liệu thống kê người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.