Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội thông báo đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở CTCP Triệu nụ cười, nơi ở của ông Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, quê Nghệ An) để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào tiền đồng tiền lượng tử QFS.
Theo cơ quan chức năng, ông Thân thành lập Triệu nụ cười, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Từ giữa tháng 4, ông bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho đồng tiền lượng tử QFS TNCVN do ông tự phát hành, không liên quan đến tiền điện tử.
Thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Ông Hồ Quốc Thân - CEO Triệu nụ cười. (Ảnh: Hồ Quốc Thân/Facebook).
CTCP Triệu nụ cười được thành lập vào tháng 12/2023, có trụ sở đăng ký ban đầu tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý. Ông Hồ Quốc Thân, sinh năm 1992 là người đại điện pháp luật của công ty.
Vốn điều lệ công ty là 25 tỷ đồng. Trong đó, bà Bùi Thị Hồng nắm 5% vốn, ông Hồ Quốc Thân nắm 80% vốn, ông Nguyễn Thăng Long nắm 15% vốn. Đến tháng 7/2024, Triệu nụ cười thay đổi trụ sở chính sang xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tổng số lao động là 5 người.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Không chỉ hoạt động tại Triệu nụ cười, trên trang Facebook cá nhân, ông Thân còn tự giới thiệu bản thân là người sáng lập, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều doanh nghiệp.
Theo đó, ông Thân cho biết đang là Founder, Director, CEO của CTCP IEX Group. Theo tìm hiểu, công ty này được thành lập vào tháng 9/2021, có trụ sở chính tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xuất bản phần mềm.
IEX Group có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Onnet nắm 65% vốn, CTCP Truyền hình Invest TV nắm 20%, bà Nguyễn Thị Quỳnh nắm 15% vốn. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hồ Quốc Thân – kiêm Tổng Giám đốc.
Đến tháng 5/2022, công ty nâng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 1,111 tỷ đồng nhưng danh sách cổ đông không được công bố chi tiết. Người đại điện theo pháp luật của công ty được đổi sang ông Nguyễn Thăng Long, sinh năm 1988, giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Đồng thời, trụ sở chính cũng được chuyển tới phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Ngoài ra, ông Hồ Quốc Thân còn tự giới thiệu là Founder, CEO tại Truyền hình Invest TV. Theo tìm hiểu, kênh này thuộc CTCP Truyền hình Invest TV, tiền thân là CTCP Truyền thông Tuva, thành lập vào tháng 7/2018, có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, trong đó ông Hồ Quốc Thân nắm 30% vốn.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Tháng 7/2019, công ty nâng vốn lên hơn 2,8 tỷ đồng. Tháng 1/2020, vốn điều lệ tiếp tục được điều chỉnh với hơn 3,6 tỷ đồng. Đến tháng 3/2020, ông Thân – Tổng Giám đốc công ty trở thành người đại diện pháp luật.
Từ tháng 7/2020, Tuva thay tên mới là Invest TV. Tháng 6/2021, công ty nâng vốn điệu lệ từ 3,6 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, công ty đột ngột giảm vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng xuống 3,6 tỷ đồng.
