Nghiên cứu thí điểm hệ thống truy vết dòng tiền trong các vụ lừa đảo

Ý chính

Đại tá Nguyễn Bá Sơn cho biết Bộ Công an đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để thí điểm hệ thống tra soát, truy vết dòng tiền lừa đảo.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng ghi nhận gần 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Hệ thống giám sát của Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với gần 100 tổ chức tài chính và ghi nhận hơn 668.000 tài khoản có dấu hiệu vi phạm.

TS. Đào Minh Tú cho biết khoảng 89% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản thanh toán và tỷ lệ giao dịch số rất cao.

HDBank áp dụng xác thực theo cấp độ rủi ro và thí điểm dùng AI phát hiện gian lận theo thời gian thực để bảo vệ an toàn tài chính số.

Trước sự gia tăng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ an toàn tài chính số không chỉ dừng ở việc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, mà còn đòi hỏi khả năng phát hiện sớm, truy vết và thu hồi dòng tiền bị chiếm đoạt.

Tại Diễn đàn An ninh Tài chính số Việt Nam 2026, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu tư tổ chức ngày 6/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết: Cách đây 3 ngày, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thảo luận về việc thí điểm vận hành hệ thống tra soát, truy vết dòng tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việc này nhằm nâng cao khả năng thu hồi tiền và giảm thiểu thiệt hại cho người dân là nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Đọc đầy đủ tại vietnamplus.vn →