Ngày 28-3, TAND Cấp cao tại TP HCM tạm dừng phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đại án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự kiến tiếp tục vào ngày 3-4.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bà Lan khai thời điểm đó, bà chỉ ăn cơm cùng Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) và một số bị cáo khác, chứ không phải họp bàn quyết định. Bà khẳng định không biết về việc phát hành trái phiếu Setra và cho rằng bà Hồng chủ động làm điều này vì muốn bảo vệ SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà
Bào chữa cho mình, bà Lan lập luận: "Nếu muốn chiếm dụng hơn 30.000 tỉ đồng, tôi hoàn toàn có thể phát hành nhiều trái phiếu hơn hoặc thực hiện qua công ty khác, không nhất thiết phải đi qua SCB. Nhưng vì SCB lúc đó rất cần tiền nên tôi mới cho mượn các công ty của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu".
Tuy nhiên, theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hồng không hành động đơn độc mà chính bà Lan đã cùng các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và các công ty phát hành trái phiếu họp bàn, lên phương án điều phối dòng tiền, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được.
Quang cảnh phiên toà
Cũng theo bản án sơ thẩm, là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Lan chi phối SCB, chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Dưới sự tham vấn của SCB, TVSI và các công ty con, bà Lan sử dụng 4 công ty để phát hành trái phiếu, thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm phân phối đến hàng ngàn nhà đầu tư. SCB và TVSI hỗ trợ các giao dịch khống, nộp và rút tiền mặt để hợp thức hóa dòng tiền, tận dụng 239 điểm giao dịch cùng hàng loạt nhân viên tư vấn bán trái phiếu.
Liên quan trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các trái chủ, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên thu hồi hơn 101 triệu cổ phần của TVSI do các Công ty CP Minerva, Công ty CP Minerva Heritage, Công ty CP Future Horizon và Công ty CP Lumiform đứng tên sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ bản án.
Đồng thời tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với tài khoản ngân hàng, các bất động sản là quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TVSI) giao cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
Ngày 27-3, tại phiên xét xử phúc thẩm, bà Tống Thị Thanh Hòa (vợ ông Nguyễn Tiến Thành) nêu kháng cáo liên quan nội dung ngăn chặn tài sản của chồng bà.
Bà Hòa lập luận theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại, điều đó đồng nghĩa chồng bà không phải gánh nghĩa vụ tài chính nào.
Vì vậy, bà yêu cầu tòa giải tỏa kê biên đối với 8.000 cổ phần tại TVSI cùng 2 khoản tiền trong tài khoản, bất động sản và các tài sản khác do ông Thành cùng cha mẹ ông đứng tên. Bà Hòa nhấn mạnh ông Thành không hưởng lợi từ sai phạm của bà Lan và việc kê biên tài sản đã đẩy gia đình vào tình cảnh khó khăn.
